Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила жителя Техаса Натана Фуллера (Nathan Fuller), основателя проекта Privvy Investments — он же Gateway Digital Investments, — в обмане 150 криптоинвесторов на $12,3 млн.
С октября 2022 года по середину 2024-го проект рассказывал инвесторам об использовании собственных торговых ботов на основе искусственного интеллекта для высокочастотной арбитражной торговли криптовалютами. Пользователям обещали, что их средства защищены гарантийным залогом и застрахованы Федеральным агентством по страхованию вкладов (FDIC). Однако эти слова не соответствовали действительности, заявила SEC.
По версии ведомства, Фуллер лично обещал одним инвесторам, что их вложения принесут доход более 40–50% за 30-45 дней. Другим — гарантированную превышающую 100% прибыль всего за 21 день. Регулятор утверждает, что Фуллер присвоил как минимум $6,2 млн клиентских средств и потратил на личные нужды, а около $5,5 млн ушли на выплаты ранним инвесторам, по принципу финансовой пирамиды. Кроме того, инвесторы получали поддельные выписки со счетов и сфабрикованную переписку от фиктивных организаций, сообщило ведомство.
SEC заявила, что основатель Privvy Investments нарушил Закон о ценных бумагах 1933 года и Закон о фондовых биржах 1934 года. Регулятор потребовал, чтобы суд Южного округа Техаса вынес постановление о конфискации у Фуллера незаконно полученной прибыли с начислением процентов до вынесения судебного решения плюс обязал выплатить административный штраф. SEC также потребовала наложить постоянный судебный запрет, чтобы Фуллер не мог организовывать подобную инвестиционную деятельность.
Недавно 22‑летний житель Калифорнии сознался в отмывании украденных криптовалют на сумму $263 млн, за что получил почти шесть лет тюрьмы. В апреле суд приговорил к 23 годам тюрьмы основателя криптосхемы Meta-1 Coin, в которой более 1000 инвесторов потеряли около $20 млн.
Источник: cryptonews.net